Celjski kriminalisti zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja ovadili štiri osebe

Kazensko ovadbo so podali zaradi sumov nepravilnosti v gradbenem podjetju z območja Celja, ki naj bi bilo oškodovano za okoli 410.000 evrov.

Za isto kaznivo dejanje so celjski kriminalisti februarja letos že ovadili dve osebi, med njimi tudi isto odgovorno osebo gradbenega podjetja iz Celja. Takrat je bila škoda ocenjena na 1,1 milijona evrov, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Osumljeni pranja denarja Kriminalisti sumijo, da je odgovorna oseba celjskega gradbenega podjetja zlorabila položaj, ker je v maju 2007 navidezno navezala poslovne stike z dvema gospodarskima družbama z območja Ljubljane, ki sta bili ustanovljeni kot gospodarska subjekta tipa 'missing trader'. Po sklenjenem navideznem poslu je odgovorna oseba gradbenega podjetja iz Celja na transakcijski račun ene izmed obeh družb iz Ljubljane kot navidezno kratkoročno posojilo nakazala okoli 410.000 evrov. Omenjena družba tega zneska ni nikoli povrnila.

Odgovorni osebi gospodarskih družb iz Ljubljane (organiziranih kot družbi z omejeno odgovornostjo) sta osumljeni pranja denarja. Sredstva, ki so bila nakazana na družbo, so namreč še istega dne oziroma v naslednjih dneh, brez pravne podlage in brez kakršnih koli poslovnih razlogov, prenakazali na drugo povezano gospodarsko družbo.

Sredstva so nato v gotovini dvignili s poslovnih računov družbe. Odgovorne osebe teh družb so z nakazanimi sredstvi v višini okoli 410.000 prikrito in prosto razpolagale ter prikrivale nezakonitost izvora sredstev ter nadaljnjo identifikacijo lastništva teh sredstev, so še zapisali na Policijski upravi Celje.