Svet Škandal na Hrvaškem: peterica Ino oškodovala za več kot 106 milijonov evrov Potem ko so na Hrvaškem v soboto pridržali pet oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja … 0
Slovenija Pandorini dokumenti razkrivajo bogastvo svetovnih voditeljev Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je v okviru projekta Pandorini dokumenti, ki obsega analizo na milijone zaupnih … 0
Svet Bosanske oblasti aretirale direktorja obveščevalne službe #video Sarajevska policija je danes aretirala Osmana Mehmedagića, direktorja bosanske obveščevalno-varnostne agencije (OSA). Osumljen je zlorabe položaja, … 0
Črna kronika Trije direktorji za več kot 600 tisoč evrov oškodovali državni proračun Kriminalisti so konec aprila kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe, državljana Slovenije, Hrvaške in Srbije. Ti … 0
Črna kronika Kriminalisti naj bi potrdili pranje denarja v t. i. vatikanski aferi Becciu Potem ko so ljubljanski kriminalisti v ponedeljek sporočili, da so v leto dni trajajoči preiskavi potrdili … 0
Svet Država, ki ji vladata dve ženski Estonija je trenutno edina država na svetu, kjer je tako predsedniški kot premierski položaj v ženskih … 10
Svet Je to organizacija, ki opere največ denarja na svetu? Zloglasni Hezbolah ni samo teroristična organizacija, ampak je v Libanonu v zadnjih letih postal država v … 3
Črna kronika 32-letni Srb osumljen pranja denarja Koprski kriminalisti so zoper 32-letnega državljana Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega … 1
Slovenija Je Iranec, ki je v NLB pral denar, v resnici tajni agent? "Iraj Farrokhzadeh v Ljubljano ni prihajal sam. Bilo je več ljudi, ki so bili nastanjeni v … 390
Svet Na Hrvaškem osem osumljenih pranja denarja, tudi v Sloveniji Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim … 2
Novice Boj proti pranju denarja: hude kršitve v Unicreditu Kaj je Banka Slovenija ugotovila pri nadzoru Unicredita, četrte največje slovenske banke? 27
Novice Kaj ima naša slaba banka z največjim pranjem denarja v zgodovini Ameriške oblasti zaradi suma pranja denarja preiskujejo največjo švedsko banko. Kako so z njo povezani nekdanji … 65
Svet
