Ponedeljek, 6. 11. 2017, 4.06
7 let, 1 mesec
Tožilci v piramidi valutnih poslov našli nezakonito premoženje
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.
Termometer prikaže, kako vroč je članek.
10
12
Balkanska finančna piramida, v kateri naj bi opeharjeni vlagatelji iz držav nekdanje Jugoslavije v zadnjem desetletju izgubili milijardo evrov, očitno dobiva prvi epilog tudi v Sloveniji.
Na muhi preiskovalcev je ponzijeva sheme družbe Mat Project, s katero so organizatorji in posredniki pod pretvezo upravljanja premoženja na valutnih trgih (tako imenovani forex) pridobivali premoženje vlagateljev in vsaj del tega uporabili za osebno obogatitev.
2,2 milijona evrov na računu v Londonu
Na specializiranem državnem tožilstvu so za Siol.net potrdili, da so konec oktobra vložili 3,5-milijonsko tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije so jo vložili zoper štiri fizične in eno pravno osebo.
Jahta je bila v preteklosti registrirana v ameriški davčni oazi Delaware.
Prvotoženi je Milan Šmigovc iz Tabora v Savinjski dolini, ki ima več kot 2,2 milijona evrov finančnih sredstev na transakcijskem računu pri podjetju za trgovanje z valutami Forex Capital Markets v Londonu.
Upravlja tudi podjetje poštni nabiralnik Sea Navigator s Floride, ki je lastnik 14,3-metrske jahte azimut 47 z imenom Luna S. Ta je domnevno zasidrana v eni od marin na hrvaškem Jadranu, na njej pa je do nedavnega plapolala zastava ameriške davčne oaze Delaware.
V prvi polovici letošnjega leta so jahto, ki je po dostopnih podatkih vredna nekaj manj kot pol milijona ameriških dolarjev, zamrznili slovenski organi preiskovanja in pregona.
“Kupil sem parcelo, zdaj mi jo hočejo vzeti”
Med toženimi so poleg omenjenega še Amalija Konovšek iz Šoštanja, Milan Šmigovc iz Šmarja pri Jelšah in Janez Šmigovc iz Horjula ter podjetje, ki ima v lasti jahto.
Zakaj je bila proti njim vložena vrednostno ena od najtežjih tožb za odvzem premoženja nezakonitega izvora pri nas, pri vpletenih ni mogoče preveriti, saj niso dosegljivi za komentar.
Odzval se je le Janez Šmigovc. "Vem, da je tožilstvo vložilo tožbo," je povedal, vendar je poudaril, da je oškodovanec. "Kupil sem parcelo, ki mi jo hočejo zdaj vzeti," je dejal. Parcelo, ki se je znašla na seznamu spornega premoženja, je sicer kupil od Milana Šmigovca.
Na socialnih omrežjih je mogoče najti tudi fotografije sporne jahte, na kateri sta Milan in Janez Šmigovc.
Tožilstvo je zamrznilo tudi osebni vozili znamk Volkswagen Golf 1.9 TDI in BMW 635d ter nepremičnine, do katerih so osumljeni po dostopnih podatkih prišli v letih 2009 in 2010.
Na nekaterih nepremičninah so sicer vpisani zemljiški dolgovi, kar upnikom preprečuje njegov zaseg in prodajo. Zemljiški dolg so sicer številni toženi in zadolženi posamezniki uporabljali kot poceni zaščito nepremičnin.
Obljubljeni od 120- do 150-odstotni donosi
Ime Milana Šmigovca se je leta 2011 pojavilo na seznamu oseb, ki so organizirale, sodelovale ali pomagale pri organiziranju ali izvajanju denarne verige MAT-FTIH.
FTIH je naslednica propadle Ponzijeve sheme družbe Mat Project. Obe sta pod pretvezo upravljanja premoženja na valutnih trgih in z obljubo letnih donosov od 120 do 150 odstotkov vabili vlagatelje predvsem na Hrvaškem. Kot so razkrili hrvaški organi pregona, so organizatorji verige prihajali z Reke in iz Opatije.
V začetku delovanja leta 2007 je shema prinašala tudi 400-odstotne donose, so pred leti poročali hrvaški mediji. Leta 2010 se je izplačevanje donosov končalo, izgubila pa se je tudi sled za glavnicami. Brez denarja so ostali tako posredniki kot njihove stranke.
Kaj je ponzijeva shema
Ponzijeva shema je nelegalna različica denarne verige, poimenovana po ameriškem goljufu z začetka 20. stoletja Charlesu Ponziju, ki je ponujal nerealno visoke donose na vplačana sredstva, donose pa je izplačeval zaradi pritoka svežega denarja novih naivnih vlagateljev. Od takšne sheme ima navadno koristi le organizator verige, ki jo praviloma pred sesutjem popiha v toplejše kraje, vlagatelji, ki proti koncu zaman čakajo na izplačila, pa ostanejo brez vložka.
Serijska naznanila kaznivih dejanj
Lovke verige so segle tudi v Slovenijo, kjer so vlagatelji vanjo vlagali tudi po več sto tisoč evrov. Piramida naj bi bila razširjena predvsem na Štajerskem, od koder prihajajo tudi osumljenci.
Iz spletnih forumov opeharjenih vlagateljev je mogoče izvedeti, da je bilo promotorjev in posrednikov te verige v Sloveniji najmanj 37, ves čas pa so se zamenjevale kontaktne osebe.
Že v letih 2009 in 2010 so posamezni vlagatelji začeli dobivati obvestila snovalcev sheme, iz katerih je bilo mogoče razbrati, da bodo izgubili veliko večino vloženega denarja.
Leta 2011 so se oškodovanci organizirali in začeli serijsko vlagati naznanila sumov kaznivih dejanj na različne policijske uprave. Takrat so začele na dan prihajati tudi informacije o zneskih, ki so jih vlagali vlagatelji. Ti so v posameznih primerih presegali 50 tisoč evrov, le malokrat pa so bili nižji od 10 tisoč evrov.
Posamezni vlagatelji so neuspešno poskušali priti v stik s podjetjem FTIH, ki je bilo registrirano v Hongkongu.
Slovenci radi vlagajo v piramidne sheme
V zadnjih letih so svoje premoženje izgubili številni Slovenci, ki so se prek različnih nelicenciranih ponudnikov podali v naložbe na trg forex.
To obliko naložb so namreč številna združenja in posamezniki izkoristili za svojo zasebno bogatitev, pod pretvezo investiranja na medvalutni trg in v druge "eksotične" finančne instrumente pa zasnovali tako imenovane ponzijeve sheme (Finanzas Forex, Tirn, FX Run, Magic Gold, Adler, Unaico …).
Organizatorji ponzijevih shem so pod pretvezo upravljanja premoženja na valutnih trgih in z obljubo letnih donosov od 120 do 150 odstotkov vabili vlagatelje.
Dragi avtomobili, luksuzna potovanja in nepremičnine. S temi obljubami energični promotorji na ekskluzivnih dogodkih vedno znova prepričujejo znance in druge naivneže, da vložijo denar v sanjske naložbene priložnosti. Zagotavljajo jim tudi več kot 100-odstotne letne donose brez pretiranega naprezanja.
Toda v skoraj vseh primerih se naložbe izkažejo za piramidne sheme oziroma denarne verige. V njih so Slovenci doslej pustili na stotine milijonov evrov.
Največji osmoljenci so tisti, ki se kot zadnji vključijo v sistem in izgubijo domala vsa sredstva. Za njihovimi organizatorji in vloženim denarjem pa se običajno izgubijo vse sledi. Kot kaže, so se organi odkrivanja in pregona odločili temu narediti konec.
ATVP svari pred sumljivimi ponudniki
Leta 2013 je bil na 12 let zapora obsojen Nello Marconi, lastnik družbe Remius, ki je osnoval največjo finančno piramido pri nas. V njej naj bi poniknilo do 25 milijonov evrov premoženja od 600 do 1.100 vlagateljev.
Pred vlaganjem v naložbe, za katerimi stojijo nelicencirani ponudniki in podjetja iz davčnih oaz, svari tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).
Vlagatelje v svojih publikacijah svarijo pred sodelovanjem s "sumljivimi ponudniki" finančnih instrumentov. Na spletu v rubriki opozorila agencije tudi objavljajo svarila vlagateljem, kako prepoznati finančne goljufije ter kako ukrepati.
12