Na Hrvaškem 15 oseb osumljenih pranja več kot 80 milijonov evrov

Po navedbah Uskoka sta organizatorja v preteklih dveh letih povezala preostale člane v kriminalno skupino. Ti so med poslovanjem v finančne tokove sproščali denar, ki je bil pridobljen s kaznivimi dejanji.

Osumljenci so ponarejali poslovno dokumentacijo, v kateri so neresnično predstavljali, da kupcem iz Italije prodajajo velike količine zlata, je sporočil Uskok. Zlata nikoli niso poslali v Italijo, medtem pa je na račune štirih hrvaških podjetij prispelo več kot 638 milijonov kun.

Za 13 oseb je Uskok zahteval zapor

Denar so dvigovali v gotovini, ga nakazali tudi drugim osebam ter potem na legalnem finančnem trgu pretvarjali v evre in druge bankovce. Na ta način so "oprali" najmanj 631 milijonov kun (83 milijonov evrov). Uskokovi tožilci so za 13 oseb zahteval pripor.

Aretacije povezane z ropom sedeža zagrebške kriminalistične policije

Hrvaški mediji neuradno poročajo, da so prijetja 15 oseb povezana z nedavnim ropom sedeža zagrebške kriminalistične policije, med katerim so neznanci odtujili dva kilograma zlata in 280 tisoč evrov. Zlato in denar naj bi pripadala članom skupine, policija pa je dvomila o potrdilih, da so sredstva legalno pridobljena. Domnevno gre za povezave s perujskim mamilarskim kartelom, ki naj bi prek Italije in Hrvaške pral denar od prodaje mamil. Hrvaški policisti naj bi med operacijo sodelovali s kolegi iz nekaterih drugih držav.