Ponedeljek, 27. 11. 2023, 11.08
12 mesecev
Goljufije, pranje denarja in ponarejanje listin. Kaj je ugotovila policija? #video
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.
Termometer prikaže, kako vroč je članek.
2,05
Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so prejšnji teden končali preiskavo več kot 30 kaznivih dejanj goljufij, ponarejanja listin in pranja denarja. Opravili so 14 hišnih preiskav, osumljenih je 12 fizičnih oseb, za 56-letnega državljana Slovenije je preiskovalni sodnik odredil pripor. "Skupna protipravna premoženjska korist v vseh kaznivih dejanjih znaša več kot milijon evrov, pri čemer je policiji uspelo zavarovati skoraj 600 tisoč evrov," je na novinarski konferenci povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Mitja Bartolme.
"Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin so ljubljanski kriminalisti preteklo sredo izvedli 14 hišnih in osebnih preiskav. Kaznivih dejanj je osumljenih 12 oseb, starih od 28 do 56 let. Z dejanji so oškodovali dve pravni in štiri fizične osebe. Pri opravljanju hišnih preiskav je sodelovalo 56 policistov in kriminalistov PU Ljubljana in preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)," je v uvodu pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Mitja Bartolme.
Poleg dokazov, potrebnih za kazenski postopek, so zasegli še manjšo količino prepovedane droge konoplje in kokaina, pištolo, avtomatsko puško, avtomatsko pištolo in 588 nabojev različnega kalibra.
Tokrat žrtve banke in bančni uslužbenci
Ljubljanski kriminalisti so v preiskavi, ki se je začela konec leta 2022, ugotovili, da so se osumljenci na bankah bančnim uslužbencem predstavljali ali kot fizične osebe ali kot direktorji oškodovanih družb. Bančnim uslužbencem so pri tem izročali ponarejene osebne dokumente, izdane na ime oškodovane fizične osebe ali direktorja oškodovane družbe. Na ta način so izkazali istovetnost in zahtevali, da se s transakcijskega računa gospodarske družbe izvede dvig gotovine. V nekaterih primerih so osumljenci sklenili kreditne pogodbe, na podlagi katerih so potem banke na transakcijske račune oškodovanih družb nakazale večje denarne zneske, te pa so osumljenci dvignili.
"Od uslužbencev banke so tudi zahtevali izvedbo nakazila na točno določen transakcijski račun v tujino, ki so ga obvladovale osumljene osebe. Gotovino so osumljenci v nadaljevanju ali dvignili ali pa nakazali na druge račune ter si na takšen način pridobili veliko protipravno premoženjsko korist," je dodal Bartolme.
Priprli 56-letnega Slovenca
Po opravljenih hišnih preiskavah so pridržali 56-letnega državljana Slovenije, preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Pridržanega osumljenca je sicer zaradi istovrstnih kaznivih dejanj pred tem že obravnavala policija v Sloveniji in tujini. Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je predpisana kazen do osmih let zapora, za kaznivo dejanje ponarejanja listin pa do treh let zapora.
Skupna protipravna premoženjska korist v vseh kaznivih dejanjih znaša več kot milijon evrov, pri čemer je policiji uspelo zavarovati skoraj 600 tisoč evrov. Najvišja pridobljena protipravna korist v enem samem dejanju je znašala pol milijona evrov, je povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto.
