Celjski kriminalisti ovadili pet oseb zaradi zlorabe položaja in pranja denarja

Kot so še sporočili s Policijske uprave Celje, se kazniva dejanja nanašajo na sume nepravilnosti pri poslovanju takratnih odgovornih oseb finančne družbe iz Ljubljane v povezavi s financiranjem nepremičnine z območja Trzina.

Kriminalisti sumijo, da so tri odgovorne osebe s pomočjo še dveh osumljenih oseb leta 2007 ekonomsko neupravičeno odobrile financiranje nakupa nepremičnine, pri tem pa prezrle interese finančne družbe. "Družbam, s katerimi so bili povezani, so na ta način posredno ali neposredno pridobili 2,4 milijona evrov premoženjske koristi."

V navedenem časovnem obdobju so osumljenci na podoben način pridobili štiri milijone evrov, in sicer s spornim financiranjem gradnje trgovskega središča na območju Ptuja.

Pridobljena sredstva, torej 6,4 milijona evrov, so osumljenci uporabili za gospodarske dejavnosti, in sicer tako, da so kupovali poslovne deleže posameznih gospodarskih družb, nakupovali vrednostne papirje, investirali sredstva v nepremičnine, sredstva nakazovali na različne račune različnih gospodarskih družb po Evropi, na primer v Liechtensteinu, Luksemburgu, Švici, Avstriji in Hrvaški. Z različnimi poslovnimi in finančnimi manipulacijami so prikrili ali skušali prikriti izvor denarja.

Kot so še sporočili z omenjene policijske uprave, so pri tem ustvarili skupno premoženjsko korist, ocenjeno na približno 22 milijonov evrov.