V bankah na Obali oprali za 26 milijonov evrov sredstev

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je italijanski državljan v bankah na Obali odprl nerezidenčne bančne račune v imenu dveh italijanskih in ene francoske družbe, na te račune pa so družbe iz tujine nakazovale denar v Slovenijo, italijanski državljan pa je ta denar dvigoval v gotovini. Z nakazili oškodovali italijanski proračun Predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja so ugotovili, da je bil ta denar na bančne račune v Slovenijo nakazan brez ekonomsko utemeljenih razlogov in da gre v tem primeru za tako imenovane sumljive bančne transakcije. V nadaljevanju pa je bilo potrjeno, da prav ta denar izvira iz davčnih utaj, storjenih na ozemlju Italije v škodo italijanskega proračuna, so še sporočili s policije. Pri davčnih utajah v Italiji in pri pranju denarja so sodelovali "člani italijanske hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s preprodajo kovin prek tako imenovanih 'slamnatih družb'". Med samo kriminalistično preiskavo je bilo z odredbo Okrožnega sodišča Koper začasno zavarovano prek 200 tisoč evrov sredstev, ki so še ostala na odprtih bančnih računih v Sloveniji, so še sporočili iz PU Koper. Policija je namreč podala pobudo za začasno zavarovanje dela premoženjske koristi, izvirajoče iz kaznivih dejanj. Koprski policisti so kazensko ovadili 69-letnega italijanskega državljana iz okolice Sondria v Italiji, ki je bil tudi član omenjene hudodelske združbe. Za pranje denarja je predpisana zaporna kazen do osmih let in denarna kazen. Denar in premoženje, ki je predmet tega kaznivega dejanja, pa se odvzame. Pri preiskavi, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra, so koprski kriminalisti sodelovali z Uradom za preprečevanje pranja denarja in italijanskimi varnostnimi organi.