Policija preiskuje 48-milijonsko oškodovanje NLB

Postopek po besedah direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Majheniča poteka proti petim fizičnim osebam – zoper nekdanjega direktorja družbe iz Ljubljane, ki se ukvarja z odkupom terjatev, zoper dva regijska direktorja oškodovane banke in zoper dve odgovorni osebi iz dveh družb kreditojemalk iz Maribora.

Preiskovalci so opravili 11 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb, kjer so iskali poslovno dokumentacijo in druge predmete, ki bodo uporabljeni kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Majhenič je povedal, da so preiskave sprožili na podlagi obvestila Komisije za preprečevanje korupcije o sumu storitve več kaznivih dejanj, nadaljevali so na podlagi lastne dejavnosti, sum kaznivega dejanja pa je naznanila tudi oškodovana banka. O tej je povedal, da gre za banko v večinski državni lasti.

Banka sume zaznala že pred časom ter v zvezi z njimi podala ovadbo Kot so sporočili tudi iz NLB, je bil namen preiskave zbiranje dodatnih dokazov in razjasnitev okoliščin sumov kaznivih dejanj. Banka je sume zaznala že pred časom ter v zvezi z njimi podala ovadbo, ki jo je v zadnjem obdobju še dopolnila. "Gre za sume kaznivih dejanj, povezanih z enim največjih potencialnih oškodovanj banke v zadnjih letih," so zapisali v sporočilu za javnost. NLB je izrecno zainteresirana, da se taki sumi čim prej raziščejo, zato današnjo preiskavo NPU pozdravlja. "V NLB smo zadovoljni, da sodelovanje banke z organi pregona in preiskovanja dobro poteka, kar štejemo za pomemben korak naprej," je ob zaključku preiskave povedal predsednik uprave NLB Janko Medja.

Pri izvedbi aktivnosti sodeluje 40 preiskovalcev NPU Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kateri je zagrožena kazen zapora do 8 let.

Preiskovalci so zaradi razlogov zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih trem osumljenim osebam odvzeli prostost. Nihče od osumljenih pa ni več pridržan. Pri izvedbi aktivnosti sodeluje 40 preiskovalcev NPU.

Kot poroča Radio Slovenija, gre za sporno kreditiranje podjetja Oil Metal Company v lasti Samida Osmanovića in posle podjetja Montavar, ki ga je Osmanović prodal Goranu Mladenoviću. Pri tem naj bi bili neuradno vpleteni še Zoran Bizjak, ki je do konca aprila 2008 vodil družbo LHB Finance, ter Borut Ratej in Albin Turk, ki sta leta 2010 vodila mariborsko poslovalnico NLB. Vsem grozi do osem let zapora.