Peterico ovadili zaradi pranja denarja, utaje davkov in ponarejanja listin

Peterica je osumljena 11 kaznivih dejanj zatajitve finančne obveznosti, 23 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in dveh kaznivih dejanj pranja denarja, so sporočili z novomeške policijske uprave. Kriminalisti so za kazniva dejanja kazensko ovadili tudi pravne osebe. Od fiktivnih računov … V primeru zatajitev finančnih obveznosti so štirje osumljenci kot odgovorne osebe treh gospodarskih družb in kot samostojni podjetnik izdali oziroma prejeli lažne račune za storitve, ki niso bile opravljene. Račune v višini 511.812 evrov so izdali gospodarski družbi in samostojnemu podjetniku iz območja Novega mesta, ki sta fiktivne stroške neupravičeno knjižila v poslovne knjige in plačala račune. Fiktivne račune so upoštevali tudi pri obračunu DDV in si neupravičeno odbili za 93.575 vstopnega DDV. Zaradi uporabljenih omenjenih lažnih poslovnih listin so novomeški kriminalisti podali tudi kazenske ovadbe zaradi 23 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in ovadili tudi pravne osebe. … do utaje in pranja denarja Enainpetdesetletnega osumljenca so ovadili tudi kot odgovorno osebo pravne osebe, ker je v letu 2005 z računa družbe dvignil več kot 140 tisoč evrov, pri tem pa ni bila obračunana in plačana akontacija dohodnine v višini 36 tisoč evrov. Z dejanji so proračun Republike Slovenije olajšali za najmanj 129.575 evrov. Zaradi kaznivega dejanja pranja denarja so kriminalisti ovadili 51-letnega osumljenca in 44-letno osumljenko, ker sta v letih 2005 in 2006 z računa družbe dvignila 665 tisoč evrov. Zaradi izvršenih kaznivih dejanj zatajitev finančnih obveznosti znesek opranega denarja znaša več kot 155 tisoč evrov. Novomeški kriminalisti so pri preiskavi kaznivih dejanj uspešno sodelovali z novomeškimi dacarji, ki so pri vseh vpletenih družbah opravil inšpekcijske preglede, ugotovili nepravilnosti in protipravna dejanja naznanili pristojnim organom.