Slovenski ladjar carini ni prijavil pet milijonov evrov

Tržaška finančna straža je ugotovila, da je podjetnik iz Kopra kršil zakonske predpise o preprečevanju pranja denarja, poročajo Primorske novice. Tako naj bi v dveh letih slovenski podjetnik opravil 72 dvigov v eni od tržaških bank, v nekaterih primerih so presegli tudi 50 tisoč evrov.

Skupno naj bi šlo za več kot pet milijonov evrov, ki jih slovenski podjetnik ni prijavil carini, ko jih je nesel čez mejo. Je pa to očitno namesto njega storila banka, saj so banke dolžne sporočiti transakcije nad določenim zneskom, navaja časnik.

Tudi italijanski predpisi o preprečevanju pranja denarja določajo, da morajo biti transakcije sledljive. Znano je namreč, da moramo na carini prijaviti vsak znesek, višji od 10 tisoč evrov.

Po poročanju tržaških medijev naj bi se kazen gibala med 1,2 in 2,1 milijona evri.