Pralci denarja tudi na dolenjskem koncu

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so šesterico ovadili zaradi petih kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti, 12 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovne listine in dveh kaznivih dejanj pranja denarja. Ovadili so tudi tri pravne osebe. Tako naj bi 39-letni osumljenec iz Srbije ter 40-, 44- in 45-letni osumljenec iz območja Ljubljane kot odgovorne osebe gospodarskih družb iz Ljubljane med letoma 2006 in 2007 gospodarski družbi iz Novega mesta izdali več lažnih računov za gradbene storitve v višini 591.169,60 evra. Obračunani vstopni davek na dodano vrednost je znašal 98.527,63 evra. Petinpetdesetletni osumljenec – odgovorna oseba gospodarske družbe iz Novega mesta – je lažne račune plačal in jih upošteval pri obračunu davka na dodano vrednost. Na ta način si je gospodarska družba iz Novega mesta neupravičeno odbila 98.527,63 evra vstopnega davka na dodano vrednost.

Oprali skoraj 100 tisoč evrov Peterico osumljencev iz Ljubljane in Srbije so novomeški kriminalisti ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, saj so denar, pridobljen z zatajitvami finančnih obveznosti, neupravičeno dvigovali in ga prenakazali na tretjo družbo z območja Ljubljane. Tako so oprali 98.527,63 evra in za enak znesek oškodovali proračun.

Pri uspešni preiskavi kaznivih dejanj so kriminalisti sodelovali z DURS DU Novo mesto, ki je v vpletenih gospodarskih družbah opravil inšpekcijske preglede in ugotovil nepravilnosti.

Novomeški kriminalisti v okviru predkazenskega postopka opravljajo tudi finančno preiskavo in bodo na podlagi ugotovitev s poročilom v dopolnitev kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali pobudo za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi 98.527,63 evra.