Torek, 25. 8. 2026, 8.52
1 mesec, 2 tedna
Finančno ustanovo ogoljufali za skoraj deset milijonov evrov
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.
Termometer prikaže, kako vroč je članek.
1,23
Osumljene osebe so goljufijo izvedle na način, da so eni od finančnih ustanov predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev.
Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo. Ugotovili so, da so štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice za približno 9,8 milijona evrov ogoljufale eno od finančnih ustanov v Sloveniji. Osumljene so kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, so sporočili z mariborske policijske uprave.
Osumljene osebe so goljufijo izvedle na način, da so eni od finančnih ustanov predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja obremenitev SEPA. Na podlagi teh listin je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakcijo sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da je dokumentacija ponarejena in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v vrednosti približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.
Osumljeni tudi pranja denarja
Štiri osumljene osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcije račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja.
Zato so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. V predkazenskem postopku je bil s pomočjo urada za preprečevanje pranja denarja večji del sredstev (v vrednosti okoli šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijona evrov) so osebe dvignile v gotovini in jih porabile za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Za kaznivo dejanje goljufije je predvidena zaporna kazen od enega do osem let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osem let in denarna kazen.
