Ponedeljek, 23. 7. 2018, 18.04
6 let, 3 mesece
Čigavo premoženje je bilo na muhi tožilstva: paroha, trgovcev z orožjem, drogo in belim blagom ...
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.
Termometer prikaže, kako vroč je članek.
4,52
23
Na specializiranem državnem tožilstvu bodo v prihodnjih dneh ugotavljali, koliko dela, ki so ga v zadnjih šestih letih opravili pri iskanju in povrnitvi nezakonito pridobljenega premoženja, bo šlo v nič.
Po tem, ko je ustavno sodišče odločilo, da zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ne sme veljati za nazaj, je postalo jasno, da bodo padli tudi nekateri najodmevnejši postopki, ki jih je vodilo tožilstvo.
Omenjeni zakon je namreč začel veljati konec novembra 2011. Po odločitvi ustavnega sodišča zato tožilstvo ne sme več iskati premoženja osumljencev, ki so bili v predkazenskem ali kazenskem postopku pred tem datumom. Po podatkih, ki smo jih danes zbrali v uredništvu Siol.net, bi se lahko tožb za povrnitev premoženja nezakonitega izvora rešili eden od obsojenih v zadevi Balkanski bojevnik Dragan Tošić, predsednik SDS Janez Janša, družina pokojnega Jožeta Zagožna, nekdanji prvi mož agencije AKOS Tomaž Simonič ...
Ključna neznanka
Koliko postopkov bo padlo in kateri, uradno še ni znano. Po naših informacijah tudi na tožilstvu še nimajo končne ocene. Njihova dilema je povezana z dikcijo iz sodbe, ki dopušča več interpretacij. Ustavno sodišče v sodbi omenja, da zakon ne sme veljati za nazaj v zadevi, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo. Prav ta "ali" je ključna neznanka. V nekaterih zadevah se je namreč kazenski postopek, torej uvedba pravnomočne sodne preiskave, začel že po novembru 2011, predkazenski postopek (preiskava policije) pa pred tem datumom.
Že zdaj pa je jasno dvoje:
1. Vsi tisti, ki jim je tožilstvo prepovedalo razpolagati s premoženjem, v kazenskem postopku pa so se znašli pred novembrom 2011, bodo lahko državo tožili za odškodnino. Sodba ustavnega sodišče namreč pomeni, da jim je tožilstvo premoženje "zamrznilo" na podlagi neustavnega člena zakona.
2. Iz istega razloga bodo osumljenci iz kazenskih postopkov, začetih pred novembrom 2011, ki jim je država z odločitvijo pristojnega sodišča že odvzela premoženje, zelo verjetno zahtevali obnovo postopka.
Ocene vseh stroškov, ki jih bo državi povzročila odločitev ustavnega sodišča (oziroma sprejem takšnega zakona), v tem trenutku ni mogoče dati.
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri postopki odvzema premoženja nezakonitega izvora, ki jih je vodilo specializirano državno tožilstvo:
Dragan Tošić
Specializirano tožilstvo je od Dragana Tošića in sotoženih terjalo za sedem milijonov evrov imetja, o katerem je prepričano, da izvira iz nezakonitih poslov, uspelo pa mu je s približno tretjino zahtevka.
Okrožno sodišče jim je odvzelo sedem nepremičnin in denar na računih, ni pa ugodilo zahtevku tožilstva za plačilo dobrih štirih milijonov evrov, s kolikor je toženi menda razpolagal, a jih je porabil.
- vrednost nezakonitega premoženja: 540 tisoč evrov
- sporno premoženje: družinska hiša v ljubljanskem Bizoviku, počitniška hiša v Luciji, Kavarna Rog, Kavarna 13 in drugo premoženje
Janez Janša
Predkazenski postopek v zadevi Patria se je začel spomladi 2008. Janša, Ivan Črnkovič in Tone Krkovič so bili pozneje obsojeni na zaporne kazni, vendar je na koncu ustavno sodišče sodbo razveljavilo. Postopek je pred ponovnim sojenjem zastaral.
Medtem je specializirano državno tožilstvo v finančni preiskavi zoper Janšo ugotovilo razliko med realnimi prihodki in dejansko porabo v vrednosti nekaj več kot pol milijona evrov.
- začetek preiskave: leta 2008
- vrednost: slabih 400 tisoč evrov
- sporno premoženje: več nepremičnin v Bovcu, polovico stanovanja na Mesarski ulici v Ljubljani, hišo in gospodarski objekt v Ložnici pri Velenju, osebni avtomobil in drugo premoženje v vrednosti 53.415 evrov
Družina Zagožen
Tudi proti nekdanjemu predsedniku uprave HSE in dolgoletnemu vplivnemu članu SDS Jožetu Zagožnu je tekel predkazenski postopek v zadevi Patria. Iz obsodilne sodbe v zadevi Patria, ki je bila pozneje razveljavljena, je mogoče prebrati, da je bil Zagožen vezni člen finske Patrie do Janeza Janše in SDS.
Konec leta 2013 je zoper pokojnega gospodarstvenika odredilo finančno preiskavo. V njej je tožilstvo med drugim ugotovilo, da je Zagožen razpolagal z gotovino nepojasnjenega izvora v skupni vrednosti 366.422 evrov.
- začetek preiskave: leta 2008
- vrednost: 837 tisoč evrov
- sporno premoženje: nepremičnine v Ljubljani in na Obali, sredstva na bančnih računih, avtomobil in drugo premoženje
Andrej Lovšin
Tožbo proti nekdanjemu predsedniku uprave Intereurope Lovšinu je v imenu države vložilo specializirano državno tožilstvo, ki je že pred tem proti njemu vložilo obtožnico zaradi zlorabe položaja pri projektu logističnega centra Čehov v Rusiji. V času, ko je Lovšin predsedoval upravi Intereurope, je ta pomembno preplačala naložbo.
Tudi Finančna uprava RS (Furs) je med opravljenim izrednim davčnim nadzorom za obdobje med letoma 2006 in 2010, torej v obdobju, ko je Lovšin vodil Intereuropo, pri njem odkrila za 1,6 milijona evrov prihodkov, ki jih ni znal prepričljivo pojasniti.
- vrednost nezakonitega premoženja: skoraj dva milijona evrov
- sporno premoženje: pet nepremičnin v Portorožu in Ljubljani, skoraj 50 tisoč delnic Intereurope, nov osebni avtomobil volkswagen eos in več drugega premoženja
Peran Bošković
Paroh Srbske pravoslavne cerkve je bil junija lani obsojen na šest mesecev pogojne kazni zapora zaradi poneverbe okoli 32.500 evrov, s katerimi je plačeval izdatke za svojo družino.
- vrednost nezakonitega premoženja: okrog 800 tisoč evrov
- sporno premoženje: hiša v Zgornjih Gameljnah, nepremičnina v Umagu, osebno vozilo chevrolet aveo 1.4 in drugo premoženje
Igor Jurančič
Nekdanjega dolgoletnega
prvega urbanista Mestne občine Ljubljana je sodišče v Ljubljani junija lani oprostilo obtožb zlorabe položaja zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Ljubljani. Te naj bi jih sklepal skupaj z nekdanjim direktorjem družbe Hypo Alpe Adria Consultants Andrejem Oblakom, enim od ključnih igralcev slovenske veje afere Hypo.
- vrednost nezakonitega premoženja: 434 tisoč evrov
- sporno premoženje: hiša na otoku Bonaire v Karibskem morju, počitniška hiša v Ambrožu pod Krvavcem in dva poslovna prostora na Slovenski cesti 58 v Ljubljani
Milan Šmigovc, Amalija Konovšek, Milan Šmigovc in Janez Šmigovc
Na specializiranem državnem tožilstvu so za Siol.net potrdili, da so konec oktobra lani vložili tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije so jo vložili zoper štiri fizične in eno pravno osebo.
Ime prvoobtoženega Milana Šmigovca se je leta 2011 pojavilo na seznamu oseb, ki so organizirale, sodelovale ali pomagale pri organiziranju ali izvajanju denarne verige MAT-FTIH.
- vrednost nezakonitega premoženja: 3,5 milijona evrov
- sporno premoženje: več kot 2,2 milijona evrov na transakcijskem računu pri podjetju za trgovanje z valutami Forex Capital Markets v Londonu in podjetje poštni nabiralnik Sea Navigator s Floride, ki je lastnik 14,3-metrske jahte azimut 47, osebni vozili volkswagen golf/1.9/TDI in BMW 635d AUT
Drago in Alina Leskovšek
Domnevni zvodniški par naj bi vodil hudodelsko združbo, ki je uvažala predvsem dekleta iz Ukrajine in Moldavije. V letih od 2013 do 2016, ko sta imela v Škofji Loki nočni klub Kleopatra, naj bi imela pod nadzorom 34 deklet.
- vrednost nezakonitega premoženja: 434 tisoč evrov
- sporno premoženje: hiša v naselju Mlaka pri Kranju, osebni avto kia sportage, več kot 20 tisoč evrov na zavarovalnih policah pri NLB Vita in drugo premoženje
Tomaž Simonič
Specializirano tožilstvo je v začetku letošnjega leta vložilo obtožnico zoper nekdanjega direktorja državne Agencije za komunikacijska omrežja Simoniča, in sicer zaradi domnevno spornih svetovalnih pogodb, ki jih je agencija pod njegovim vodstvom sklepala s prijateljskimi podjetji iz Maribora.
- začetek preiskave: leta 2009
- vrednost: /
- sporno premoženje: stanovanje v Piranu, skoraj 50 tisoč evrov v depozitih in na bančnem računu, osebno vozilo renault megane berline dinamique GT in drugo premoženje
Darko Lukavečki
Eden od pripadnikov več kot desetčlanske hudodelske združbe, ki se je na sodišču znašla zaradi hudih obtožb o preprodajanju mamil, orožja in ponarejenega denarja. Krivdo je priznal.
- vrednost nezakonitega premoženja: /
- sporno premoženje: stanovanje na Fužinah v Ljubljani, osebno vozilo citroen C4 Picasso in motorno kolo harley davidson
Kristjan Kocijančič
Zaradi prekupčevanja z drogo je bil obsojen na enoletno zaporno kazen. Policisti so ga prijeli jeseni 2013 v okviru operacije Topolino, akcije slovenskih in italijanskih kriminalistov.
Z nečednimi posli so se ukvarjali v letih 2012 in 2013.
- vrednost nezakonitega premoženja: 146 tisoč evrov
- sporno premoženje: hiša v Hrvatinih, gliser caravelle, osebno vozilo audi A6 avant, motorno vozilo yamaha
Vlasta Mrčinko
Ptujska frizerka in partnerica nekdanjega ptujskega policista Aleksandra Vrbnjaka, ki je bil konec devetdestih let obsojen na dve leti in tri mesece zapora zaradi vpletenosti v trgovino z mamili. Vrbnjak je bil zaradi vpletenosti v trgovino z mamili pravnomočno obsojen na zaporno kazen, za zapahe pa je šel šele, ko so ga prijeli po več letih skrivanja.
Sodišče je sicer februarja letos tožilski zahtevek za odvzem domnevno nezakonitega imetja v celoti zavrnilo.
- vrednost nezakonitega premoženja: 618.400 evrov
- sporno premoženje: hiša z bazenom, 327.170 evrov gotovine
Boris Janežič
Zaradi prekupčevanja s kokainom je bil obsojen na petletno zaporno kazen, ki jo služi na Dobu. Z nečednimi posli so se ukvarjali v letih 2012 in 2013.
- vrednost nezakonitega premoženja: 618.400 evrov
- sporno premoženje: poslovni prostor, osebna avtomobila BMW X5 in porsche 911, precejšnja sredstva, vložena v NLB sklade, za 130 tisoč evrov terjatev in dobrih 106 tisoč evrov gotovine.
Boris Bardutzky in Zoran Milosavljević
Očitajo jima, da sta do večjega premoženja prišla z oderuškimi posojili. Finančna preiskava, v kateri so pregledali njuno premoženje med letoma 2005 in 2015, je namreč pokazala nesorazmerje med imetjem in prihodki.
- vrednost nezakonitega premoženja: 320 tisoč evrov
- sporno premoženje: več nepremičnin v Gotovljah in Šentjurju, osebni avto seat altea XL 1.6/TDI, motorno kolo yamaha XT 1200 Z ter terjatve, ki jih ima Bardutzky skupaj z Zoranom Milosavljevičem do številnih dolžnikov na podlagi posojilnih pogodb
Darko Palević in Aleksander Vodopija
Obsojenca iz kriminalistične akcije Očistimo Slovenijo. Šlo je za organizirano mrežo in hudodelsko združbo, ki je preprodajala, hranila in kupovala prepovedani drogi heroin in kokain za nadaljnjo prodajo.
- vrednost nezakonitega premoženja: 717 tisoč evrov
- sporno premoženje: stanovanje v Kranju, hiša v Svetem Antonu, stanovanje v Komnu in drugo
23