Nove hišne preiskave: štirje pridržani, opran milijon evrov

Preiskovalci so iskali predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku, štirim osumljencem pa so odvzeli prostost.

Preiskava, ki jo sicer usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka zato, da bi utemeljili sume pranja denarja. Zagrožena kazen za obe kaznivi dejanji je do osem let zapora.

Oprali naj bi milijon evrov Preiskovalci NPU sumijo, da je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane od januarja do aprila 2013 zlorabila svoj položaj. V dogovoru z drugimi osebami je prekinila vezave več depozitov družbe, zato da jih je lahko pridobila gospodarska družba iz Velike Britanije, in sicer z navidezno izvršbo denarnih sredstev pod pretvezo izterjave lažne terjatve.

Na ta način je družba iz Velike Britanije na svoj račun v tujini prejela okoli enega milijona evrov. Pri tem preiskovalci sumijo še, da sta odgovorni osebi gospodarske družbe iz Ljubljane pomagala še odgovorna oseba gospodarske družbe iz Velike Britanije, ki je slovenski državljan, in odvetnik te družbe iz Maribora, ki je družbo zastopal pri izterjavi lažne terjatve.

V zvezi z nadaljnjim razpolaganjem s tem denarjem so tri osebe, vsi državljani Slovenije, osumljene kaznivega dejanja pranja denarja.