Ljubljanski kriminalisti so po leto in pol trajajoči izredno obsežni in zahtevni preiskavi sumov kaznivih dejanj zoper gospodarstvo podali ovadbo zoper 35-letnega direktorja.
Poleg tega je bila zaradi utemeljenega suma storitve večjega števila gospodarskih kaznivih dejanj in pranja denarja z mednarodno razsežnostjo podana kazenska ovadba še zoper dve fizični in dve pravni osebi. V preiskavi so neposredno in aktivno sodelovali predstavniki Davčnega urada Ljubljana, Posebnega davčnega urada in predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja RS, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Osumljen 35-letnik in dva 28-letnika
Podana je bila kazenska ovadba zoper 35-letnega direktorja večjega števila povezanih gospodarskih družb zaradi 20 kaznivih dejanj davčne zatajitve, s katerimi je družbam, ki jih je osumljeni zastopal, pridobil za okoli 5,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Osumljen pa je tudi 19 kaznivih dejanj ponareditev ali uničenja poslovnih listin in 13 kaznivih dejanj pranja denarja, saj je bilo ugotovljeno, da je protipravno pridobljen denar osumljeni po prejemu v nadaljevanju opral.
Zaradi sodelovanja pri kaznivih dejanjih je bila podana kazenska ovadba zoper dva 28-letnika, za katera je bilo v preiskavi ugotovljeno, da sta osumljenemu 35-letnemu direktorju pomagala pri izvrševanju kaznivih dejanj pranja denarja, saj sta dala na razpolago transakcijske račune slamnatih družb in denar v obliki gotovine dvigovala z računov tako v Sloveniji kot Avstriji.
Državnemu proračunu povzročil za prek pet milijonov evrov škode
V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je osumljeni 35-letnik kot direktor večjega števila gospodarskih družb s prikazovanjem poslov med povezanimi gospodarskimi družbami v obračunih DDV-ja od leta 2008 dalje od Dursa zahteval vračilo DDV-ja v izjemno visokih zneskih. Tako je s 16 kaznivimi dejanji povzročil za prek pet milijonov evrov škode proračunu RS.
Čeprav je davčni organ zaznal nepravilnosti, je "poslovanje" prenesel na drugo družbo in nadaljeval z vlaganjem zahtevkov v imenu drugih družb ter tako želel pridobiti še za več kot 30 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
Preiskava se nadaljuje
Specializirana preiskovalna skupina nadaljuje z zahtevno in obširno preiskavo gospodarskih kaznivih dejanj, za katere obstaja sum, da jih je osumljeni 35-letnik izvršil še pri poslovanju s štirimi povezanimi gospodarskimi družbami.
Za kaznivo dejanje davčna zatajitev je v kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora od enega do osem let, za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin kazen zapora do dveh let in za kaznivo dejanje pranje denarja kazen zapora do osem let in denarna kazen.
4
