Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so zaključili 42 preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih vozil na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Koper.
Gre za sum kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Preiskovalci so hišne preiskave izvajali na podlagi odredb ptujskega okrožnega sodišča. Prostost so odvzeli štirim osebam z območja mariborske policijske uprave. Štiri osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, bodo privedene k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Zoper sedem osumljencev bodo preiskovalci NPU po vseh zbranih obvestilih na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Za prvo navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do osmih let, za drugo pa do deset let, so sporočili z Generalne policijske uprave.
V preiskavah so zasegli več listinske dokumentacije in različne nosilce elektronskih podatkov, ki lahko služijo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Današnje aktivnosti so del obširne kriminalistične preiskave kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete v zvezi s trženjem različnih produktov panamske družbe, so še zapisali na GPU.
Preiskujejo Profit Club?
Po neuradnih informacijah naj bi šlo za preiskavo sistema Profit Club, ki je sestavljen iz hobotnice off-shore družb in pri ustanavljanju katerih je sodeloval Jure Valant, poroča časnik Finance. Gre za sistem, za katerim sta stala ptujski podjetnik Mitja Petrič in njegova partnerka Urša Šprah, ki se po informacijah že dlje časa skrivata v tujini.
Ker Profit Club ni bil registriran za opravljanje dejavnosti investicijskih skladov, na kar je leta 2010 opozorila Agencija za trg vrednostnih papirjev, so prispevke vlagateljev zakrili kot "članarino". Slednje pa niso nalagali v delnice, kot so prikazovali ljudem, temveč v številne off-shore družbe v Panami, Švici in Dubaju, ki jih je Petriču pomagal ustanoviti v ZDA živeči poslovnež Jure Valant.
"Vse je bilo vrhunsko pripravljeno"
Precej vlagateljev je najelo celo kredite in vplačalo po nekaj 100.000 evrov, na koncu pa so ostali brez vsega. "Ni šlo za davek na neumnost, saj smo verjeli, da vlagamo denar v pravi investicijski sklad. Vse je bilo vrhunsko pripravljeno, dokumenti, pogodbe, projekcije donos in naložb," je povedal eden od opeharjenih.
Najmanj 36 oškodovancev
Hudodelska združba je od leta 2005 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe spravila v zmoto najmanj 36 oškodovancev, da so ti v škodo svojega premoženja vložili najmanj 1,8 milijona evrov. Panamska družba naj bi se ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, s t.i. forex posli in z nakupi delnic.
Pri tem so obljubljali letne donose tudi do 39 odstotkov z možnostjo predčasnega izplačila glavnice in obresti ter donosa v obliki rente. Osumljeni vloženih denarnih sredstev niso investirali v skladu s sklenjenimi pogodbami, temveč so denar porabili za druge namene, zato tudi vlagatelji vloženih denarnih sredstev in donosov niso prejeli.
S tem si je združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 1,8 milijona evrov, oškodovanih pa naj bi bilo več kot 800 vlagateljev, združba pa naj bi si pridobila za najmanj 15 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, so navedli na Generalni policijski upravi.
1
